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FOREX Bank AB muda o sistema anti-lavagem de dinheiro para Trapets InstantWatch AML.
FOREX Bank AB mudou o seu sistema anti-lavagem de dinheiro para InstantWatch AML, fornecido pela Trapets AB.
A partir de 1 de julho, é oficial que o FOREX Bank AB está em produção e está equipado com um sistema anti lavagem de dinheiro de última geração, o InstantWatch AML. O InstantWatch AML é um sistema desenvolvido na Suécia. Analisa um fluxo de transações e alertas financeiras de acordo com um sistema de regras configurável. O módulo AML fornece vigilância automática contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
O sistema InstantWatch AML também inclui o acesso a um serviço KYC (Know Your Customer) para seleção automática de clientes contra listas de sanções e listas de PEP (Political Exposed Person).
A Autoridade Sueca de Supervisão Financeira aumentou seus controles sobre os bancos em relação às suas regras e procedimentos para combater o branqueamento de capitais e é de grande importância e prioridade ter um sistema operacional que impeça o branqueamento de capitais. Nesta fase, o FOREX Bank assumiu um papel de liderança ao ter um sistema AML comprovado no lugar.
"De acordo com a ambição da FOREX Bank AB de manter alta qualidade no trabalho para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, a FOREX escolheu implementar o sistema Trapets InstantWatch para monitoramento de transações. O InstantWatch é uma plataforma moderna que aumentará a capacidade de FOREX para manter e desenvolver uma abordagem baseada em risco no monitoramento de transações ", diz Mikael Boberg, diretor de AML do FOREX Bank AB.
"Estamos muito orgulhosos de anunciar o FOREX Bank como o novo cliente Trapets. A FOREX tem sucursais em todos os países nórdicos, está lidando com muitas moedas diferentes, possui uma configuração de abordagem baseada em risco complexa e tem um grande número de usuários do InstantWatch ", diz Gunnar Wexell, presidente do conselho da Trapets.
Sobre FOREX Bank AB.
FOREX Bank é desde 1965 líder de mercado na Escandinávia em relação à troca de moeda e, desde 2003, o banco oferece uma gama crescente de outros serviços bancários competitivos. O FOREX Bank possui 120 agências localizadas em toda a Escandinávia. O Banco atende 10 milhões de clientes por ano.
Moeda estrangeira.
Economize tempo e problemas, ordene antecipadamente moeda estrangeira.
Você precisa de dinheiro quando viaja para o exterior?
Nordea e FOREX Bank para entrar em cooperação.
A partir de 11 de abril de 2018, você, como cliente pessoal da Nordea, poderá solicitar a moeda estrangeira facilmente no serviço Nettivaluutta do FOREX Bank. Você pode acessar o serviço através das páginas de moedas de viagem no Netbank da Nordea para clientes pessoais. O serviço irá direcioná-lo para a página de pedidos de moeda estrangeira.
Para obter mais informações sobre as alternativas de troca de moeda estrangeira e os prazos de entrega, por exemplo, visite o serviço Nettivaluutta. De acordo com sua escolha, a moeda estrangeira será entregue ao ponto de serviço do Airpro Travel Service 24h no aeroporto de Helsinki-Vantaa ou à estação de correios mais próxima. Os SmartPOSTs não se enquadram no âmbito do serviço.
Sob o novo serviço, a moeda estrangeira será entregue a mais pontos de pick-up do que antes em toda a Finlândia. A moeda estrangeira em dinheiro não estará mais disponível nas agências da Nordea a partir de 12 de abril de 2018.
Por favor, note que você não deve ter todos os seus fundos de viagem em dinheiro. Os cartões de crédito e de débito são boas alternativas.
Nordea e FOREX Bank para entrar em cooperação.
Como cliente corporativo da Nordea, você poderá usar os serviços do FOREX Bank no futuro. No entanto, antes que sua empresa possa começar a usar o novo serviço, deve fazer um acordo com o FOREX Bank.
Para as empresas, o FOREX Bank Ab entregará a moeda estrangeira solicitada dentro de 3-5 dias bancários, quer para a estação de correios mais próxima ou para o endereço de entrega da empresa, de acordo com um contrato de serviço de trânsito em dinheiro.
Entre em contato com o FOREX Bank Ab Negocie um acordo sobre serviços em moeda estrangeira diretamente com o FOREX Bank Ab Ao fazer o contrato, mencione que você é o cliente corporativo da Nordea.
O FOREX Bank Ab fornecerá as instruções necessárias para o uso futuro de serviços em moeda estrangeira.
Informação de contato do FOREX Bank Ab:
Você pode entrar em contato com o serviço por e-mail em info@forex. fi ou pelo telefone, telefone 020 751 2690 (Seg-Sex 9.00-21.00, Sáb 9-18 e Dom 12-18)
Você pode solicitar moeda estrangeira no serviço Nettivaluutta do FOREX Bank com seus códigos de acesso.
Pedir moeda estrangeira é fácil!
Como proceder no Netbank.
Faça login no Netbank da Nordea. Selecione a página de pedidos de moeda de viagem no Netbank Clique no botão 'Continuar para o serviço do Forex Bank' e o serviço Nettivaluutta será aberto em uma nova janela do navegador.
Como solicitar moeda estrangeira no serviço online do Forex Bank.
Selecione a moeda eo valor do euro com o qual deseja solicitar moeda estrangeira. Registre-se no serviço Nettivaluutta com seus códigos de acesso Netbank. Digite seus detalhes de contato e destino. Selecione a data e o local para a retirada da moeda. Pague as moedas que você encomendou usando seus códigos de acesso Netbank. Escolha o seu pedido do local escolhido.
Agora você não precisa procurar pontos de troca de moeda ou um caixa eletrônico no seu destino. Tenha uma boa viagem!
Mais informações sobre taxas de câmbio e taxas de serviço estão disponíveis no site do FOREX Bank. O serviço de moeda estrangeira em linha do FOREX Bank abre nova janela.
O FOREX Bank Ab entregará a ordem de moeda estrangeira dentro de 3-5 dias bancários para a estação de correios mais próxima ou a estação postal.
De acordo com sua escolha, a moeda estrangeira será entregue ao ponto de serviço do serviço de viagens da Airpro no aeroporto de Helsínquia-Vantaa. (Terminal 2, piso térreo, acesso do hall de chegada 2A com escada rolante)
Para obter mais informações sobre as alternativas de troca de moeda e os prazos de entrega, visite o serviço de câmbio em linha do FOREX Bank do nosso parceiro de cooperação. O serviço de moeda estrangeira em linha do FOREX Bank abre nova janela.
As ordens são processadas pelo serviço Nettivaluutta do Forex Bank. Você pode entrar em contato com o serviço por e-mail em info@forex. fi ou pelo telefone, telefone 020 751 2690 (Seg-Sex 9.00-21.00, Sáb 9-18 e Dom 12-18)
As restrições de importação e exportação dizem respeito aos boletins de banco locais do país em questão e às pessoas que não residem permanentemente no país, como os turistas. Se você está exportando uma grande quantia de dinheiro, você deve declarar o dinheiro nos costumes quando você chegar seu país de destino.
Não há restrições quanto à importação e exportação de notas bancárias na UE. Uma pessoa que chega ou sai de um Estado-Membro da União Europeia deve declarar com as autoridades aduaneiras se ele / ela estiver transportando dinheiro em moeda estrangeira no contravalor de pelo menos 10.000 euros.
Mais informações podem ser encontradas na Internet em tulli. fi.
Conselhos sobre contas e pagamentos.
Declarações de conta entregues ao seu Netbank.
Se você possui códigos de acesso da Nordea, pode se inscrever para a declaração de conta eletrônica e desistir da versão em papel.
IBAN e BIC.
Número de conta bancária internacional e código do banco identificador.
Abrir uma conta bancária.
Se você pretende ficar na Suécia há mais de seis meses, recomendamos que você abra uma conta bancária.
Documentos a serem trazidos para o banco:
& Bull; Passaporte válido (se você ficar menos de 1 ano)
& Bull; Cartão de identidade sueco (obrigatório se você ficar mais de 1 ano)
&touro; Carta de aceitação / certificado de emprego ou acordo de hospedagem mostrando seu status na Uppsala University.
&touro; Detalhes do endereço na Suécia.
&touro; Certificado da base de dados de registro nacional sueco (um número de coordenação ou um número de identidade pessoal sueco)
Quando você abre uma conta bancária, você pode obter um cartão de débito e serviços de internet e telefone vinculados à conta. A maneira mais barata de pagar contas é através dos bancos & rsquo; serviços de pagamento, que estão disponíveis on-line.
Se você só estiver hospedado na Suécia há alguns meses, recomendamos que você mantenha sua conta em seu banco atual, porque os bancos suecos não abrirão um para você. Recomendamos que você entre em contato com aqueles que gerenciarão seus pagamentos de salário em tempo útil e fornecerão as informações de que precisam e ndash; para garantir que você receba seu salário para sua própria conta em seu país de origem. Dependendo do seu banco, pode haver custos envolvidos neste procedimento, e a Universidade de Uppsala não irá cobrir essas despesas. Por favor, note que os cheques estrangeiros geralmente demoram muito para processar, e você terá que pagar extra por taxas de processamento. Uma vez na Suécia, você poderá usar seu cartão de crédito ou débito internacional em qualquer loja, banco ou caixa eletrônico / caixa eletrônico.
Os bancos geralmente estão abertos entre 10.00 e 15.00, mas algumas filiais têm horários de abertura mais generosos, especialmente às quintas-feiras. Lembre-se de que muitos bancos na Suécia já não lidam com dinheiro.
Você pode, claro, escolher qualquer um dos bancos na Suécia. Abaixo estão os links para informações em inglês sobre os quatro principais bancos suecos. Todos os bancos possuem uma ou várias filiais.
Pagar contas na Suécia.
Se você não tem uma conta bancária na Suécia, mas precisa pagar uma conta, você pode, por exemplo, levar sua conta a um banco Forex. Você paga uma taxa por eles para lidar com o pagamento.
O Forex em Uppsala está localizado no Gr & auml; nby centrum e Kungsgatan 59. O Forex em Visby, Gotland, está localizado no & Ouml; sterv & auml; g 3A.
Se você precisa mudar dinheiro em outras moedas, Forex Kungsgatan 59 em Uppsala é uma boa escolha.
Em Visby, você pode mudar dinheiro em Forex, localizado em & Ouml; sterv & auml; g 3A.
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Tel .: +46 (0) 18-471 00 00.
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